El despacho de Montoro recurre el informe de Hacienda por ser una "indagación prospectiva"

Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, ha recurrido el informe de la Agencia Tributaria y pide al juez instructor que desestime la solicitud de más información sobre sus cuentas bancarias, aduciendo que se trata de una "indagación prospectiva" y una "extralimitación".

En ese informe, fechado el pasado 13 de febrero, Hacienda cifraba en casi un millón de euros la cantidad que Equipo Económico cobró entre 2011 y 2020 de empresas gasísticas, camuflados en parte como "prima de éxito", coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.

Además, la Agencia Tributaria ha pedido al juez del caso Montoro que reclame a los bancos información de las cuentas del exministro, así como de las cajas de seguridad vinculadas a su despacho Equipo Económico y del origen y destino de los 700 cheques que este movió, por importe de 6,4 millones de euros.

Tras ese informe y ante las nuevas comisiones rogatorias propuestas por la Agencia Tributaria, el despacho vinculado a Montoro ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga el caso, un escrito de alegaciones en el que solicita que se desestime aportar más información bancaria, puesto que se trata de una "indagación prospectiva" y una "extralimitación".

Montoro y Hacienda

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, Equipo Económico aduce que el informe de la Agencia de Tributaria no se ajusta a lo que había solicitado el juez.

Equipo Económico sostiene que la Agencia Tributaria no ha emitido "ninguna conclusión" como ordenaba el juez, sino que "lejos de concluir" los informes que datan de 2020, "se despacha con la solicitud de nuevos mandamientos y requerimientos, continuando con el viaje emprendido a ninguna parte".

Considera, en este sentido, que nos encontramos ante un "nuevo ejemplo de ese juego perverso en el que el único propósito, ante la evidente ausencia de un mínimo soporte indiciario de los hechos que se investigan, es una indagación prospectiva".

En el escrito se alega también una "extralimitación" subjetiva, material y temporal de los requerimientos que realiza la Unidad de Apoyo a la Fiscalía.

"Extralimitación subjetiva", razona, porque se pide información bancaria que implica a personas que no están siendo investigadas y "extralimitación temporal", puesto que se pretende requerir a las entidades financieras información del periodo comprendido entre el 01/01/2008 al 31/12/2019.

"No es que resulte desproporcionado una solicitud comprensiva de doce años completos de información bancaria -que lo es-; no es que sea una manifestación más de lo irracional que supone remontarse a hace dieciocho años, que también. Todo eso resulta extravagante. Pero lo más grave es que se remonta a períodos muy anteriores a la supuesta comisión de los delitos", se señala en el escrito.

También se apunta a una "extralimitación material", ya que "ninguna relación guardan los hechos investigados con las operaciones de hace más de diecisiete, trece y veintiún años, respectivamente, para las que solicita comisiones rogatorias".

Por todo ello, el escrito de Equipo Económico concluye que "nos encontramos con una suerte de diligencias impertinentes -por no guardar relación con los hechos que se investigan-, y absolutamente innecesarias en orden al esclarecimiento de los hechos", por lo que pide al juez que acuerde no dar curso a la nueva petición de la Agencia Tributaria.

En un comunicado, el despacho opina que el informe de Hacienda "se extralimita manifiestamente respecto de la encomienda recibida del juez instructor e incluso respecto del verdadero objeto de investigación", lo que ha motivado que haya interpuesto un recurso contra la admisión del mismo, oponiéndose a la práctica de nuevas diligencias, que califica de "asombrosas".

Considera que a pesar de la amplia investigación bancaria que aparece en ese informe de la Agencia Tributaria, de "naturaleza prospectiva" y "manifiestamente sesgado", dice el comunicado, no se ha detectado "irregularidad alguna".

Se denuncia además en el comunicado que la causa lleve casi ocho años de investigación, siete de ellos bajo secreto de sumario, de "forma ostensiblemente irregular" y sin haber tomado todavía declaración a los investigados, por lo que acusa al juez de "pasividad".

El juez de Tarragona investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.